隠暗黒の冥界:グローバル金融犯罪の調査2024

導入

グローバル金融犯罪 調査 の重要性がますます高まっている今日の相互に関連す。 のデジタル取引のグローバル化と金融市場では、犯罪者が新たな攻撃のシステムを不正な活動です。 その結果、政府、規制当局、金融機関に投資する重要な資源の調査と金融犯罪への対策.

の範囲はグローバル金融犯罪の調査

金融犯罪の調査を含む広範囲の違法行為を含むマネーロンダリング詐欺、破壊、及びテロ資金繰. これらの犯罪が深刻なために、個人、企業も全体の経済の そのため、なっているかが重要になります。強調査プロセスを防止、訴えに関わる金融犯罪に

マネーロンダリング

マネーロンダリングプロセスによる犯罪者は変装の起源を不正に得られた資金は、が妥当である。 この犯罪者を統合的に不正な資金供給の法的経済困難のために当局の追跡と捉えるものであります。 マネーロンダリング問題は世界共通の課題では、ルール1.6兆ている洗浄、毎年、年に、国連事務所の薬物-犯罪(UNODC).

金融機関 が重要な役割の検出および防止マネーロンダリング等 それには強固な反マネーロンダリング(AML)の対策を含め、お客様のデューデリジェンス、取引のモニタリング、報告の疑いの活動は、関係当局である。 しかし、犯罪者は常に進化する技術で、難しいことで金融機関に滞在します。

詐欺

詐欺では他の流行の金融犯罪の影響が、個人、企業、政府ます。 詐欺など、さまざまな形式を取ることなどの盗難、クレジット-カード不正使用、保険、不正や有価証券及んでいる。 による当協会は監査(ACFE)、不正行為のコスト団体は世界中で推定5%の年間収となりました。

調査詐欺専門的な技術を必要としています。 研究者は必要証拠を集める-分析財務記録、面接の証人と連携協力な法執行機関に通報する。 場合には、法医学会計士としての資金の流れを特定の不正取引に係る

腐敗

腐敗は重要な課題は多くの国で経済発展を阻害蝕公益信託、歪曲的な市場です。 これは権力の濫用の利益のために、多くを通じて、"贈収賄""横領又はnepotism. 国連の推計では腐敗コストのグローバル経済$3兆円。

調査腐敗を要する多角的なアプローチで、協力と法執行機関、規制機関、国際機関 公益通報者保護プログラムおよび腐敗防止ホットラインきも重要な役割を果た発掘腐敗します。

技術が果たす役割をグローバル金融犯罪の調査

技術の革命とも位置づけ、金融犯罪 調査 を行っています。 でも容易に犯罪活動を支援するツールでも研究者を検出、防止する金融犯罪に

データ分析

データ分析の強力なツールである金融犯罪という研究を実施した。 分析による大容量のデータを研究者を識別できるパターン異常、怪しげな取り引きることを示している可能性があり違法な活動です。 高度な分析技術などの機械学習、人工知能を向上させることができる有効性と効率性を調査中である。

例えば、研究の実施により、金融行為監督機構(FCA)は、英国のデータを分析した発見は複雑なマネーロンダリング制度に複数の個人やシェルの企業です。 分析による取引データと社会的ネットワーク接続の比較研究であることが確認でき、キープレイヤーの役割である。

Blockchain技術

Blockchain技術を支えるcryptocurrenciesのようにビットコインの可能性に大きな革新をも金融犯罪という研究を実施した。 の分散型および透明性blockchainすことは難しい犯罪者の操作取引を隠不正な活動です。

例えば、高いロファイルの場合には、米司法省は使用blockchain解析トレースと捉えの資金に関するシルクロードトレーニングメニューを提供違法薬物です。 解析によるビットコインblockchain治ったのであることが確認できる資金の流れにおいては、不正な活動をシルクです。

課題のグローバル金融犯罪の調査

らの技術は新しいツールでも研究者、世界の金融犯罪の捜査には大きな課題です。

国際協力

金融犯罪が含まれることが複数の管轄区域は、国際協力の成功に不可欠な研究を実施した。 しかし、違法制、規制、文化的規範が影協力します。

例えば、場合に伴うクロスボーダーのマネーロンダリング、研究面での課題に取得証拠から海外地域により法的障壁にな協力です。 法的相互援助条約(MLATs)や国際機関などの国際警察との金融活動作業FATF)に重要な役割を促進する協力します。

技術の進歩

犯罪者は、迅速に適応技術の進歩、発表した新たな脆弱性を使用するにはシステム。 として技術進化により、研究者の必要を継続的に更新の技術やツールについていくの金融犯罪に

例えば、cryptocurrencies、匿名のオンライン市場は新たな課題に依頼する。 犯罪者も利用できcryptocurrenciesに無駄が少なく、軽量化に貢献金を不法取引が困難にな微量組みを資産とします。

将来のグローバル金融犯罪の調査

金融犯罪を進めるとともに、グローバル金融犯罪の捜査に必要な進化を続けます。 ここに、ある傾向の将来に向けて金融犯罪の捜査:

人工知能、機械学習

人工知能(AI)と機械学習(ML)を追跡金融犯罪という研究を実施した。 これらの技術を分析できる膨大なデータを特定のパターンに異常現象の検出効率とパフォーマンス人に依頼する。

例えばAI-電システムを継続的にモニター取引フラグの疑い活動をリアルタイムの削減に依存マニュアルレビューします。 MLのアルゴリズムでも知ら過去の調査精度を向上させます。

の連携、官民

金融犯罪の調査を必要との連携をみている。 金融機関へのアクセスの貴重なデータや知見による特定金融犯罪防止. による情報共有-連携に関する法執行機関が、金融機関の再生と積極的な役割を果た金融犯罪への対策.

ための強化された規制の枠組み

規制の枠組みの必要性をいち早くキャッチし進化する自然の金融犯罪に 政府や規制当局を更新する必要があるか法令では新たなリスクなどのcryptocurrencies、サイバー犯罪.

のIAFCI年次研修会月題の意義の理解"金融犯罪という研究を実施した。 その必要性を強調したり、効率的かつ積極的なコンプライアンス-プログラム. 専門家の議論を戦略を効率的かつ積極的に遵守では該当箇所に下線を引くの重要性を積極的にコンプライアンス-プログラムにより組織をナビゲーションの複雑な金融犯罪を効果的に

結論

最後に、グローバル金融犯罪の捜査に必要な対策マネーロンダリング詐欺腐敗やその他の不正な活動です。 技術者の新しいツールでも研究者などのデータ分析のblockchain分析をもたらした新たな挑戦を行いました。 今後の金融犯罪調査の採用の人工知能との連携を公開します。

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